제48기 정기주주총회 소집통지서

주주여러분의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09:00

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)

3. 회의목적사항

  1)보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

  2)부의안건 :

① 제 1호 의안 : 제 48기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 2-1호 의안 : 제 2조 사업목적 추가의 건

- 제 2-2호 의안 : 제11조 개정의 건(주식매수선택권)

- 제 2-3호 의안 : 제22조 개정의 건(소집통지 및 공고)

- 제 2-4호 의안 : 제32조 개정의 건(이사 및 감사의 수)

- 제 2-5호 의안 : 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임)

- 제 2-6호 의안 : 제34조 개정의 건(이사 및 감사의 임기)

- 제 2-7호 의안 : 제35조 개정의 건(이사 및 감사의 보선)

- 제 2-8호 의안 : 제38조 개정의 건(이사의 보고의무)

- 제 2-9호 의안 : 제39조 개정의 건(감사의 의무)

- 제 2-10호 의안 : 제40조 개정의 건(감사의 감사록)

- 제 2-11호 의안 : 제41조 개정의 건(이사회의 구성과 소집)

- 제 2-12호 의안 : 제45조 개정의 건(이사회의 의사록)

- 제 2-13호 의안 : 제46조 개정의 건(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

- 제 2-14호 의안 : 제49조 개정의 건(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3-1호 의안 : 사내이사 안재형 선임의 건

- 제 3-2호 의안 : 사외이사 김격수 선임의 건

④ 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김격수 선임의 건

- 제 4-2호 의안 : 사내이사인 감사위원회 위원 이윤복 선임의 건

⑤ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구정회 선임의 건

⑥ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀 에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. (사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전 까지 홈페이지에 게재할 예정)

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 정기주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 8일 ～ 2022년 3월 30일

  -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항이 기재되고 기명 날인 또는 사인된 위임장, 주주 신분증 사본)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 3일

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동, 대우빌딩)

케이디주식회사

대표이사 안 태 일(직인생략)