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제46기 정기주주총회 소집공고

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작성자 KD건설 조회 410 작성일 20-02-27 11:51

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46기 정기주주총회 소집공고

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                      - 아 래 -

1. 일시 : 2020331() 오전 9

​2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 적금로 120(고잔동) 안산상공회의소 B5층 제2회의실

3. 회의목적사항  부의안건 :

-1호 의안 : 46기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

-2호 의안 : 이사 선임의 건

  제2-1호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건

  제2-2호 의안 : 사내이사 이윤복 선임의 건

-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제5-1호 의안 : 2조 개정의 건(사업목적 추가)

  제5-2호 의안 : 9,9조의2,14,15,19,부칙 개정의 건(전자증권법 시행 전자등록)

4. 경영참고사항 비치

 상법제5424에 의거 경영참고사항을 당사,금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀

 에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 정기주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항의 개정에 따라

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여

의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는

아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을

행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 202032일~ 2020330

-기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을

위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

                                                                 2020219

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동,대우빌딩)

케 이 디 주 식 회 사

대 표 이 사  안 태 일 (직인생략)