공지사항

제 45기 정기주주총회 소집공고

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작성자 KD건설 조회 3,279회 작성일 19-03-11 16:48

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45기 정기주주총회 소집 공고

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아    래 -

1. 일시 : 2019326() 오전 10

2. 장소 : 서울특별시 송파구 정의로70, 101006(문정동,KD-U타워)

3. 회의목적사항

​ 1)보고안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)부의안건 :

   -1호 의안 : 45기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

​   -2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 사내이사 안재형 재선임의 건

   -3호 의안 : 감사 선임의 건

    3-1호 의안 : 감사 나명수 선임의 건

   -4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   -5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법제5424에​ 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019316일~ 2019325

 -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로

처리

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재되고 기명 날인된 위임장)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

                                                     201938

경기도 안산시 단원구 광덕서로 102, 406-3(고잔동,대우빌딩)

케 이 디 건 설 주 식 회 사

대 표 이 사  안 태 일 (직인생략)