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제44기 정기주주총회 소집 공고

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작성자 KD건설 조회 4,361 작성일 18-03-06 13:34

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제44기 정기주주총회 소집 공고
 
우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제22조에 의하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
-    아           래    -
 
1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 10시
 
2. 장소 : 경기도 시흥시 마유로 218(정왕동) 시흥시근로자종합복지관 3층 다목적홀
 
3. 회의목적사항
  1)보고안건 : 감사보고, 영업보고
  2)부의안건 :
    -제1호 의안 : 제44기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 
    -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 최원철 선임의 건
    -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소 및 한국예탁원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr
  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일
     -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
     (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
      기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물
주주총회에 직접 참석하실 경우에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재되고 기명 날인된 위임장)을 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.
 
2018년 2월 23일
 
경기도 안산시 단원구 광덕서로 102,
406-3호 (고잔동, 대우빌딩)
 
케  이  디  건  설  주  식  회  사
대 표 이 사   안 태 일 (직인생략)