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41기 정기주주총회 소집공고

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작성자 KD건설 조회 4,578 작성일 15-03-12 16:26

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제 41기 정기주주총회 소집공고  
 
2015년 3월 04일 개최한 당사 이사회에서 정기주주총회 소집결의에 따른 주주총회에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.
 
1. 일시 : 2014년 3월 27일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 시흥시 정왕동 1366-13 시흥시 근로자종합복지관 3층 다목적홀
3. 회의목적사항 :
1) 보고안건 :   (1)감사보고  (2)영업보고
2) 부의안건 :    제1호 의안 - 제41기 재무제표 승인의 건  
                     제2호 의안 - 정관(일부)변경의 건(사업목적의 추가 및 삭제 , 상호변경)            
                     제3호 의안 - 이사선임의 건 (최대성 사외이사 선임의건)         
                     제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건            
                     제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 <참고사항>
 
- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 03월 17일 ~ 2015년 03월 26일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
 
※ 기타 경영참고사항은 당사에 비치함.
 
2015년 3월 12일
경기도 안산시 단원구 산단로19번길 168 (목내동,206동 1호)
주식회사 국제디와이
대 표 이 사  오명진 유인엽